Антикоррупционные структуры Британии взялись за ENRC PLC
Британская структура Serious Fraud Office, в чью
компетенцию входят дела об особо крупных махинациях в сфере финансов,
приступила к расследованию дела компании ENRC (Eurasian Natural Resources
Corporation) — организации из Казахстана, зарегистрированной в Великобритании.
Это один из крупнейших операторов мирового рынка сырьевых ресурсов (феррохром и
другие ферросплавы, медь, кобальт, железорудная продукция, глинозем и
алюминий), а также влиятельная фигура топливно-энергетического комплекса (уголь
и электричество).
Представители Serious Fraud Office подозревают, что основатели
ENRC (не без участия правительства Республики Казахстан), пытаясь стать
владельцами ценных бумаг компании, используют неправомерные подходы при
достижении своих целей. В результате этого, вокруг организации образовалась
нездоровая аура дел о взяточничестве, применении коррупционных схем, мошеннических
платежах и прочих нарушениях.
Serious Fraud Office — это организация, занимающаяся
крупными делами в сфере экономических преступлений, которая ведет свою деятельность
с 1987 года. В основном под ее юрисдикцию попадают компании из Англии, Северной
Ирландии и Уэльса, также SFO сотрудничает с международными антикоррупционными
структурами в вопросах обмена информацией о финансовых нарушениях. В
организации работает около 300 человек — аудиторы, специалисты бухгалтерского
учета, а также следователи, адвокаты, судебные клерки со специализацией на
резонансных делах международного масштаба, в которых фигурируют суммы свыше 1
млн. фунтов.
ENRC — публичная компания (PLC), основанная в
1994-ом и реструктуризированная в 2006-ом году. В организацию входит пять
производственных подразделений и две структуры, обеспечивающие сервисное
обслуживание предприятий Группы. К первым относятся:
— Ферросплавное производство
(феррохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, а также концентраты руд хрома
(Cr) и марганца (Mn));
— Железорудные активы;
— Подразделение энергетики;
— Алюминиевое подразделение (добывает
и продает сырье для выплавки алюминия, а также перерабатывает часть ресурса в чистый
металл);
— Предприятия, выпускающие другие
цветные металлы (в основном — медь и кобальт).
Остальные два подразделения — сервисные структуры ENRC,
отвечающие за сбыт продукции и логистику предприятия.